合肥立方制药股份有(yǒu)限公司（证券代码：003020）于2024年5月14日下午召开2023年年度股东大会。会议由公司董事会召集，公司董事長(cháng)季俊虬先生主持，公司股东及股东代理(lǐ)人，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他(tā)高级管理(lǐ)人员、见证律师列席会议。

本次年度股东大会是公司上市后召开的第四次年度股东大会，公司于4月23日发布本次股东大会通知，多(duō)名外部投资者积极报名并参加本次股东大会。

会议审议了《2023年年度报告及摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度利润分(fēn)配及资本公积金转增股本预案》《关于聘请2024年度财務(wù)审计机构的议案》等5个议案，独立董事分(fēn)别向股东大会作了2023年度述职报告。本次会议采用(yòng)现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东大会所有(yǒu)议案全部通过。

会上，公司管理(lǐ)层重点对2023年年度报告中经营情况及未来发展规划进行介绍，就年报中股东关心的问题做出回答(dá)，出席会议的律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

在各方的努力和支持下，本次股东大会圆满召开，公司将继续秉持开放透明的原则，加强与各方的沟通协作，共同推动公司稳健发展。

（股份本部 沈彤）